O CEO do FinCEN: recebemos 1500 relatórios sobre a fraude com криптовалютами no mês
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O Diretor de Rede para combater o crime financeiro (FinCEN) Кэннэт Blanco disse que mensalmente na organização chega a cerca de 1500 relatórios de atividades suspeitas com криптой. O chefe da organização destaca a importância da cooperação de um órgão com a SEC e o CFTC. Sobre isso escreve .
Por que os fraudadores криптовалюты
Blanco falou sobre as atividades do FinCEN na conferência de Chicago-Kent Block Legal Tech.
Embora a inovação financeira pode ser uma coisa boa, nós também temos que prestar atenção em crimes relacionados a ativos digitais. A falta normal de regulação криптовалют cria novas oportunidades para os bandidos e terroristas.
Lembre-se, em março de 2013 FinCEN oficialmente reconhecido, de que todas as transações криптовалют sob a lei de sigilo bancário. Em outras palavras, as instituições financeiras devem informar as autoridades sobre todas as suspeitas de traduções relacionadas a ativos digitais.
Quando este криптобиржи e cambistas, que levam o negócio com os cidadãos dos estados unidos, também devem atender aos requisitos de lidar com a legalização de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). Como um exemplo excelente trabalho FinCEN Blanco levou batalha contra manual de intercâmbio-e, que соскамилась em 2017.
Кэннэт Blanco, mais uma vez observou que qualquer ICO deve passar uma verificação completa de padrões de KYC e AML. No momento, o chefe do FinCEN, informou sobre a verificação de 30 por cento das organizações registradas nos estados unidos em 2014.
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