As autoridades dos estados unidos detido canadense comerciante por lavagem de dinheiro através de криптовалюту
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No final de março, o maior banco do Canadá, Bank of Montreal, bloquear a operação de clientes com криптовалютой. Sob restrições de acertar a compra e venda de moedas e com o representante do banco explicou que as novas regras introduzidas "por uma questão de segurança, os clientes". Talvez, organização financeira em que o direito — as autoridades americanas prenderam o canadense Louis Онга sob a acusação de lavagem de dinheiro através de криптовалюту. Sobre isso escreve .
Биткоин e o crime
Ong pela primeira vez entrou no campo de visão do Departamento de segurança interna dos EUA (DHS) no ano de 2016 — depois que publicou um anúncio com a proposta de passar através de криптовалюты de 12 mil dólares.
Contactou Com ele os agentes DHS, sob a tampa, e realizou várias operações no valor total de 65 mil dólares. A polícia chamou a atenção para o fato de que a Ong levou muito alta, a comissão de promoções — isso poderia significar que o comerciante trabalha com grandes clientes, dispostos a pagar uma grande quantia para a lavagem de dinheiro.
Nossa experiência mostrou que é muito mais alta comissão que é cobrada криптобиржами.
Depois de alguns dias após o encerramento do último negócio do comerciante foi preso. De acordo com a investigação, ele foi capaz de remover cerca de 290 mil dólares. Онгу acusado de lavagem de dinheiro e fazer negócios sem uma licença.
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