O comerciante troca Localbitcoins acusado de lavagem de 164 mil dólares
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Lavagem de dinheiro leva menos de um por cento de todos os Биткоин a transação, deve-se partir de um relatório de empresas FDD e Ellicit. Analistas apontam que a maior parte desses fundos eram realizadas em uma plataforma de venda de drogas e de armas Silk Road e AlphaBay. No entanto, esses casos ocorrem nas bolsas de valores. A polícia dos EUA, apresentou um comerciante plataforma Localbitcoins acusações de lavagem de dinheiro no valor de 164 mil dólares. Sobre isso Cointelegraph.
Como é que os criminosos usam криптовалюту
Acusações perante um comerciante de nome Thomas Констанцо (Morpheus). De acordo com a investigação, ele ajudou a наркоторговцам lavagem de dinheiro com a ajuda de Биткоина, assim como eu troquei de drogas em bolsas de valores em дакрвебе. Para o seu serviço ele levava uma comissão de 7 a 10 por cento do negócio.
ministério público do Arizona acusa comerciante em cinco episódios de lavagem de dinheiro, no valor total de 164 mil dólares. Констанцо pode pegar até 20 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares.
o Mais comum de processos penais por lavagem de dinheiro através de криптовалюты têm o poder de países europeus. Em segundo lugar, estados unidos e Canadá, onde os crimes ocorrem cinco vezes menos.
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